Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «07» мая 2024 года.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 22.
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут (время Новосибирское).
Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут (время Новосибирское).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании – 100%. Внеочередное общее собрание участников Общества правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя на внеочередном Общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов;
2. Об увеличении уставного капитала ООО «СДЭК-Глобал» за счет внесения участником Общества Цацурой Евгением Юрьевичем дополнительного вклада в уставный капитал ООО «СДЭК-Глобал»;
3. Об увеличении номинальной стоимости доли участника ООО «СДЭК-Глобал» Цацуры Евгения Юрьевича;
4. Об изменении размера и номинальной стоимости долей участников ООО «СДЭК-Глобал»;
5. Об утверждении Изменений в Устав ООО «СДЭК-Глобал».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем собрания – Пиксаева Вячеслава Викторовича
Назначить секретарем собрания – Яковлеву Инну Владимировну.
Назначить лицом, осуществляющим подсчёт голосов на собрании – Яковлеву Инну Владимировну.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Увеличить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал» с 10 100 (Десять тысяч сто) рублей до 10 101 (Десять тысяч сто один) рубль 50 копеек за счет внесения дополнительного вклада участником Общества Цацурой Евгением Юрьевичем денежными средствами в размере 1 (один) рубль 50 копеек.
Порядок внесения дополнительного вклада:
• дополнительный вклад вносится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Общества 40702810723000005023 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск, корреспондирующий счёт 30101810600000000774, БИК 045004774;
• срок внесения – в течение 3 (трёх) банковских дней с момента принятия Общим собранием участников ООО «СДЭК-Глобал» решения об увеличении уставного капитала Общества за счёт дополнительного вклада в уставный капитал на основании заявления участника Общества от 22.04.2024 г.;
• доля в уставном капитале считается оплаченной с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «СДЭК-Глобал».
• Основание – заявление об увеличении уставного капитала путем внесения дополнительного вклада от участника Общества Цацуры Евгения Юрьевича.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Увеличить номинальную стоимость доли участника ООО «СДЭК-Глобал» Цацуры Евгения Юрьевича, подавшего заявление об увеличении уставного капитала путем внесения дополнительного вклада от «22» апреля 2024 года, со 100 (Сто) рублей до 101 (Сто один) рубль 50 копеек.
По вопросу №4 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Определить, что после внесения дополнительного вклада Цацурой Евгением Юрьевичем в уставный капитал ООО «СДЭК-Глобал» доли участников составят
1) Доля Гольдорта Леонида Яковлевича - 55,44%, номинальной стоимостью 5 600 рублей 00 копеек.
2) Доля Пиксаева Вячеслава Викторовича - 37,06%, номинальной стоимостью 3 743 рублей 50 копеек.
3) Доля Яковлевой Инны Владимировны - 6,5%, номинальной стоимостью 656 рублей 50 копеек.
4) Доля Цацуры Евгения Юрьевича - 1%, номинальной стоимостью 101 рубль 50 копеек.
По вопросу №5 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить Изменения № 1 в Устав ООО «СДЭК-Глобал».
Зарегистрировать указанные Изменения № 1 в Устав ООО «СДЭК-Глобал» в органах, осуществляющих государственную регистрацию, в сроки и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ответственным назначить Генерального директора Общества Гольдорта Леонида Яковлевича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: от 07.05.2024, Протокол № 2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 08.05.2024г.